部室

拌合站

负责人

邵敏

主要

职责

1、  生产水稳混合料、沥青混合料供应工地施工所用

2、  生产乳化沥青供应工地施工所用

3、  收购生产材料供应生产所需

廉政

风险

自查

内容

1、司磅员未能严格按照要求过磅、撑握称重系统（超级权限）密码，造成过磅数据不实。

2、进出料磅单不能当天归档，造成磅单数量的真实性、准确性。

3、收料员与料车司机进行烟水交易，造成收料质量下降。

4、采购人员与供应方发生经济往来，造成采购质量下降或价格虚高。

5、管理人员对拌合站资产疏于管理，造成拌合站固定资产流失。

6、未按财务管理的规定严格操作，导致报账的票据真实性。

廉政

风险

防控

措施

1、拌合站站长不定期检查司磅员岗位职责落实情况，对称重系统（超级权限）密码进行更改，对落实不力人员按照岗位职责采取相关处理措施。

2、拌合站站长不定期检查进出料单归档情况，要求磅房每车磅单每车签收，未能签收的磅单司磅员应及时反映，否则追究其相关人员岗位职责及相应处理措施。

3、拌合站负责人负责监督检查收料员工作，如发现收料员工作徇私损害公司利益，由拌合站负责人按照拌合站管理条例对收料员采取相关处理措施。

4、采购人员采购询价和购买时候必须遵守公司“三位一体”制，采购单上必须明确注明采购人员和证明人员，确保采购质量和价格。

5、拌合站站长对拌合站固定资产进行不定期检查，发现固定资产流失时要求管理人员进行合理说明，未能合理说明的由拌合站站长按拌合站管理条例对管理人员采取相关处理措施。

6、从事财务的工作人员，应当做到报账票据的真实性，严格遵守公司相关财务管理相关制度，做到账账相符，不虚报，以免给公司造成无法弥补的损失。违者将依法追究其责任。

部门

廉政

承诺

1、不收受直接管理和检查对象、其他与拌合站行使职权有关系的单位和个人的现金、有价证券和各种奖金。

2、依法行使监督、检查等职权，不为个人和亲友谋取私利。

3、除正常公务外来接待外，不接手可能对公证执行公务有影响的宴请。

主要负责人签字：

年  月  日

分管

领导

意见

分管领导签字：

年  月  日

部室

财务审计部

负责人

刘莲庆

主要

职责

1、贯彻执行国家财务制度、财经纪律和上级有关规定，并督促检查落实。

2、负责各种票据的管理，完善票据的使用、保管和缴销制度，负责发票审核工作。

3、负责各种会计凭证的编制，会计报表的编制，税金的计算、申报、缴纳，年终转账等有关工作。

4、负责财务资料的整理、归档、保管、保密工作。

廉政

风险

自查

内容

1、  隐瞒现金收入、私自将银行存款转出，挪做他用。

2、  账目不真实，往来混乱，导致公司资金流失。

3、  对资产盘点监督不利，导致资产流失。

廉政

风险

防控

措施

1、会计定期不定期对出纳保管的现金进行盘点，月未与出纳核对现金、银行存款账目，做到会计总账与出纳日记账月末余额相等，出纳日记账与银行存款对账单余额相等，确保账账相符、账实相符。

2、对各项支出核实无误方可报销，做到支出手续完备。

3、对各项目做到单独建账、单独核算、账目真实准确，保证各项资金合理使用。

4、对往来账务常清理、归纳，应付账款要合理、有序的支付。

5、督促、检查公司固定资产、低值易耗品等财产、物资的保管、使用情况，确保公司财产、物资的合理使用和安全管理。

部门

廉政

承诺

 树立廉政意识，严格执行各项财务制度，提高个人业务素质。

主要负责人签字：

年  月  日

分管

领导

意见

分管领导签字：

年  月  日

部室

工程管理部

负责人

苏威

主要

职责

负责公司承接工程项目的施工、结算、和竣工验收

廉政

风险

自查

内容

1、  与施工队收方多计量

2、  记工员给民工多计工

3、  工地外租机械设备多计台班

4、  摊铺水稳基层、沥青砼时，私自允许司机将水稳、沥青孰料外带

5、  考勤员计考勤买人情面子多计

6、  工地出纳购买工地用品、生活用品以少充多价格弄虚作假

7、  项目经理或部门负责人在物质采购时以此充好价格弄虚作假从中收取回扣

8、  项目经理招待监理或业主，乱吃乱喝、铺张浪费

9、  项目经理将工程项目分包给他人的价格是否合理

廉政

风险

防控

措施

在计量、计工、计台班、计考勤、工地购买施工用品和生活用品时，项目经理或部门负责人把好关，做到“三位一体”，即：项目经理、技术总工、施工员签字生效；物资采购时要联合相应部门对物资的价格和质量进行调查，报分管经理和总经理审批；招待费严格按照公司的标准制度执行，不得随意请吃请喝、铺张浪费；工程项目分包的价格要报市场开发部复审，经分管经理和总经理审批。

部门

廉政

承诺

我部门将严格按照国家和公司制定的关于廉政建设的各项措施，愿意接受其他部门和公司领导的监督，从部门负责人做起，廉洁自律、克己奉公，绝不做任何有损公司和国家利益的事。

主要负责人签字：

年  月  日

分管

领导

意见

分管领导签字：

年  月  日

部室

交安部

负责人

刘俊

主要

职责

负责交安设施工程的施工以及公司生产安全的管理

廉政

风险

自查

内容

1、技术员：高速养护的施工记录由技术员一个人完成，导致技术员有可能收受业主贿赂导致施工工程量的记录少于实际完成工程量。

2、采购员：部门施工工具及标牌制作材料的采购及报账都由一个人完成，导致采购员有可能出现采购款虚报、假报的情况。

3、高速养护项目出纳：一般项目出纳一次性从财务支出一笔费用，到下一次财务报账才知道实际使用情况，有可能出现挪用公款的情况，且买菜报账一个人完成，有可能出现虚报，假报的情况。

4、高速养护项目负责人：一般工程量验收的时候会宴请指挥部的验收人员，没有宴请标准及指定宴请饭店，没法出具正规发票，导致可能出现宴请费用虚报的情况。

廉政

风险

防控

措施

1、工程施工完成当天由技术员制作当天施工工程量汇总表并拷贝一份给项目负责人存档，工程量验收时可拿出对照。

2、每次需要采购工具或材料时部门成员轮值陪同采购员参与采购，并对采购的工具或材料出具采购清单，“采购单价、总价、时间、地点(或商户名称)、采购员签字、陪同人员签字、部门负责人签字”这些内容要在清单上体现。

3、高速养护负责人要时常询问、查看费用支出情况并做书面记录，买菜时由项目成员轮值陪同（具体措施参考第二点）

4、尽量找正规可以出具发票的饭店并由项目出纳陪同，要求饭店出具当次宴请的菜单并由项目负责人签字，出纳保存为财务报账的依据。

部门

廉政

承诺

遵守《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》及廉洁自律有关规定和要求，不为金钱名利所左右，不接受不正当的收入，在办公、施工经费上不铺张浪费。

以上承诺，恳请组织、群众监督。

                                       主要负责人签字：

年  月  日

分管

领导

意见

分管领导签字：

年  月  日

部室

人力资源部

负责人

陈前芬

主要

职责

1、人力资源规划；2、招聘与配置；3、培训与开发；4、绩效管理；5、薪酬福利管理；6、劳动关系管理等

廉政

风险

自查

内容

1.     在公司绩效考评中，不坚持公平、公开、公正原则，弄虚作假，违反公司制度。

2.     执行公司制度时，不按规定记录、处理，搞暗箱操作，搞小团体利益。

3.     违反人事纪律，人事档案管理不规范，随意更改人事档案，造成档案丢失、损坏。

4.     考评抽查不严格，睁只眼闭只眼。

廉政

风险

防控

措施

1.     参与绩效考评人员由各部室推荐的优秀员工代表产生，建议员工代表不仅只参与评分，还要全程参与到最后的统分和公示。

2.     对违纪、违规行为，严格按照公司《管理制度》和《员工手册》执行，并对处理结果及时公开、公示。

3.     对人事档案的管理基本是由人社局开出调档函到档案所在地由本人自己调取或邮寄。经手的档案也是立刻送人社局托管，并由人社局统一开具档案保管回执单。

4.     考评抽查已经由之前的人力资源部独立抽查改为多部室轮值抽查，使考评抽查达到相互监督的目的，有利于公平公正。

部门

廉政

承诺

遵守公司廉政建设制度，认真落实部门风险点，做好自检与防控。

主要负责人签字：

年  月  日

分管

领导

意见

分管领导签字：

年  月  日

部室

物资设备部

负责人

游毅、汤浩

主要

职责

1、负责对公司的机械设备管理、调运、协调、指挥、检查、评比工作，安全生产直接负责，制定部门规章制度，安全操作规程；

2、负责市场调查，了解市场行情，掌握所需物资及设备的市场价格，为公司物资设备采购做好决策参谋；

3、负责公司机械设备日常维修保养，制定维修保养计划，做好设备台账；

4、抓好设备操作人员的专业培训工作，并对其业务水平和工作能力定期检查、考核、评比；

5、完成上级领导交办的其他工作及做好物质设备部与各部门的协调工作等。

廉政

风险

自查

内容

1、采购物资时向供应商要回扣；

2、采购物资时少报实际数量，自己截留；

3、将公司财产做人情外送；

4、机械车辆外出时私自接活；

5、机械外出时，向业主要好处；

6、机械外出时，倒卖机械燃油；

7、私自倒卖与机械的材料、工具；

8、仓库入库出库；

9、考察机械厂家。

廉政

风险

防控

措施

1、采购物资时，需要两人或两人以上在场，并在采购清单上注明采购商家及联系方式，方便公司随时调查；

2、采购物资前要向上级领导申报，制定采购表，严格按照采购表上的数量采购，并注明详细用途；

3、仓库物资做好详细的出库入库记录，随时盘查；

4、机械车辆外出时，与项目部管理人员积极配合，如需调用机械，必须向相关管理部门通报，并做好登记；

5、随时与业主保持联系，询问机械操作手的情况；

6、机械外出前，需要两人及两人以上在场，并登记好机械燃油存量，机械到达目的地后由接收方检查燃油存量；

7、机械材料及工具做好详细的登记，定时检查；

8、机械材料及工具做好详细的登记，定时检查；

9、不接受影响公务的宴请，不收受礼品和礼金。

部门

廉政

承诺

    实行廉政承诺，认真执行国家法律法规及本单位部门各项规章制度，廉洁诚实守信。自觉做到不利用工作之便为本人或者他人谋取不正当利益。

主要负责人签字：

年  月  日

分管

领导

意见

分管领导签字：

年  月  日

部室

实验室

负责人

李敏慧

主要

职责

1、  对拌合站购进的原材料进行试验，控制不合格材料进场。

2、  对拌合站生产出来的成品料进行检测。

3、  对施工前场进行跟踪检测，控制工程施工质量。

廉政

风险

自查

内容

1.在工程验收工作中滥用职权，徇私舞弊，索贿收贿。

2.出具不真实鉴定意见，给单位带来损失。

3.收料不严，收取好处费。

4.购买检测仪器设备，收取好处费。

廉政

风险

防控

措施

把学习教育和管理结合，有针对性的加强试验室人员廉政教育，定期座谈，互通情况，相互监督，做好防范工作。

部门

廉政

承诺

 遵守公司制定的廉政制度，认真履行党风廉政建设，努力提高部门人员勤俭节约和反腐倡廉的意识。

主要负责人签字：

年  月  日

分管

领导

意见

分管领导签字：

年  月  日

部室

市场开发部

负责人

徐维恋

主要

职责

1、负责招标信息的收集、整理与分析，作好市场调查和项目可行性分析，为公司领导决策提供参考依据。

2、负责编制工程资格预审文件及投标文件，并认真把好投标报价这一关。

3、根据公司经营战略和目标组织有目的的投标工作。

4、参与项目的合同谈判、签订。

5、负责公司资质申报、年检工作。

6、做好ISO三大体系主控部门工作，完成年审工作。

7、做好各个项目工程决算审计工作，为项目成本分析提供依据。

8、每年举办至少一期相关业务培训，提高员工的业务技能。

廉政

风险

自查

内容

1、不能私自擅用公司资质、人员证件等。

2、不能泄露公司机密，如工程信息、工程造价等。

3、工程投标和施工合同的签订。

4、工程结算对内、对外审计工作。

5、材料物资采购。

6、对外接待，招待客人。

廉政

风险

防控

措施

1、在使用时需经过公司领导审批，做好资质、证件使用台账。

2、措施：做好资料保密工作。

3、态度要严谨，公开、公平、公正。

4、多人审查、复查、签字。实事求是审核工程数量、单价，特别是施工队工程量核算。

5、执行“三位一体”原则，先填报采购单，经领导批准后方能购买。

6、执行《员工守则》有关规定。

部门

廉政

承诺

 1、自觉遵守《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等规定，不以权谋私。
 2、认真执行党风廉政建设责任制，全面履行“一岗双责”，抓好本部门党风廉政建设和反腐倡廉工作，带好队伍。
 3、认真落实科学发展观，坚持科学、民主决策，不违反原则和程序决定重要事项。
 4、不收受贿赂，或者以赌博的形式变相接受贿赂。
 5、廉洁奉公，不违规收送现金、有价证券；不利用职务之便为本人和特定关系人谋取各种不正当利益。
 我部门将自觉履行承诺，并按照有关规定，真诚接受各方面的监督，如有违反，愿接受组织处理或纪律处分。

主要负责人签字：

年  月  日

分管

领导

意见

分管领导签字：

年  月  日

部室

综合办公室

负责人

张名卉

主要

职责

负责公司公文、档案、信息、文化建设、公务车辆、计划生育等方面的管理工作，以及内外协调、会务安排、业务招待等事务。

廉政

风险

自查

内容

1、公车私用，公车维修时弄虚作假，可能产生不廉洁行为。

2、业务招待，利用职权公款私宴。

3、在为服务对象、经办人员加盖印章时有意刁难或不按规定加盖印章，从中收受服务对象的吃请或好处。

4、在电脑耗材、办公用品采购时，可能会弄虚作假或收受回扣。

5、公车加油卡充值、招待烟酒领取、妇检结账及计生管理的弄虚作假。

廉政

风险

防控

措施

1、严格落实公司《车辆使用管理规定》、《业务招待管理办法》。

2、公章必须由相关人员、分管领导、主要领导同意签字后，方可盖章。

3、电脑耗材、办公用品配置按程序报批，执行公司物资采购“三位一体”的规定，严格按程序规定采购结算。

4、公车加油方面：每个月加油结束后，及时做月结处理，核对卡片加油的出入库情况，办公室主任和相关人员签字留存。加大对加油卡消费的后台监控，杜绝卡账不平现象。定期去加油总站点打印加油卡相关信息备查。通过多种渠道加强加油卡消费监控，把频繁消费加油卡检查列入日常规范化管理范围，加强异常监控，严肃纪律，防范风险。招待烟酒领取方面：每次领取结束后，及时做日结处理，核对出入库情况，办公室主任和相关人员签字留存。定期去存放仓库清点数量，定期向分管领导汇报库存情况。计生工作方面：计生专干做好审核统计工作后，再由计生专干和单位财务一同去计生委结帐，结帐时应附有单位女职工及男职工家属名单及已检项目，防止错报漏报。

5、加强岗位廉政法纪教育，强化法律法规和职业道德学习。

6、强化内部监督管理，健全监督制约机制。

部门

廉政

承诺

 贯彻廉政建设制度，提高部门廉政风险点的查找与防控，落实各项活动。

主要负责人签字：

年  月  日

分管

领导

意见

分管领导签字：

年  月  日