姓  名

李　波

职  务

总经理

廉政

风险

自查

内容

1、利用职务之便在与施工队签订合同、结算工程款时可能接受对方请托，收受礼金、礼券、有价证券等。

2、利用职权在公司购置大宗物资、材料、工程设备时，违反公司采购的有关规定，向物资供应商吃拿卡要，产生索贿受贿行为。

3、可能利用职权公车私用。

廉政

风险

防控

措施

1、在与施工队签订合同时由市场开发部、工程管理部、项目部联合提供清单价格，报公司经理办公会讨论，通过后与施工队签订合同。在与施工队结算工程款时以施工合同为依据，经项目部计量，工程师、项目总工、项目经理审核后由市场开发部进行审计、并经物资设备部、工程管理部审查报分管副经理审批，最后由总经理签字确认。

2、公司在购置大宗物资、材料、工程设备时相关部室、项目部提出采购计划，公司按“三位一体”原则安排专人进行询价，由公司经理办公会讨论通过报兴达总公司批复后进行采购。

3、有效监督用车情况，严格执行公司《车辆管理规定》。

廉政

承诺

                                          本人签字：

                                                年  月  日

公司党支部

审查意见

       负责人签字：            

年  月  日

姓  名

余　露

职  务

党支部书记

廉政

风险

自查

内容

1、在业务招待方面，可能产生公款私宴，挥霍浪费等行为。

2、可能利用职权公车私用。

3、购置办公用品时可能出现借公济私、收受回扣等。

4、私设小金库。

廉政

风险

防控

措施

1、严格执行公司《业务招待管理办法》、《车辆管理规定》。

2、办公用品配置按程序报批，执行“三位一体”采购的各项规定，严格按程序规定采购结算。

3、严格按照国家《会计法》规定执行。

廉政

承诺

本人签字：

                                                年  月  日

公司党支部

审查意见

       负责人签字：            

年  月  日

姓  名

罗晓河

职  务

工会主席

廉政

风险

自查

内容

1、项目施工合同的签订

2、公司资质借用、投标

3、施工项目外审、内审

4、施工外包的计量、计价

5、工程车辆的维修、保养

6、消防器材采购

廉政

风险

防控

措施

1、项目施工合同的签订、公司资质借用做到公开透明。

2、施工项目外审、内审，外包工程的计价、计量做到实事求是，经得起检验。

3、车辆保养、零星采购严格执行“三位一体”制度。

廉政

承诺

本人签字：

                                                年  月  日

公司党支部

审查意见

       负责人签字：            

年  月  日

姓  名

孔亚莉

职  务

副总经理

廉政

风险

自查

内容

1、  拌合站生产材料、交通设施施工材料的采购

廉政

风险

防控

措施

1、  材料采购应全部通过经理办公会统一招标。

2、  拌合站所有进料由实验室抽检、收料员验收合格，司磅员才能过磅打印磅单，如材料抽检不合格坚决退回。

3、  要做到洁身自好，绝不向材料供应商吃、拿、卡、要，一切以公司利益为重，按合同办事。

4、  付材料款时严格按照合同要求，核实确认榜单、单价、付款时间以及相关人员签字后才能付款。

廉政

承诺

本人签字：

                                                年  月  日

公司党支部

审查意见

       负责人签字：            

年  月  日

姓  名

肖金炎

职  务

副总经理

廉政

风险

自查

内容

1、与业主、监理及协调工作中的请吃、待人接物等

2、与施工队的工程结算、计量、记工

3、物资设备采购过程中的质量良莠不齐、以次充好和价格弄虚作假

4、机械设备的租赁存在社会关系及租赁价格收受回扣

5、临时增用土地、房屋及用工

6、各种施工的机具、材料、燃油等管理

7、项目开支及生活开支的管理

8、多开工时，多计量

9、物资设备的采购、维修、保养、租赁以及仓库的管理

廉政

风险

防控

措施

1、  守法、依规、行制

2、  增强透明度

3、  杜绝说情，吃拿卡要等

廉政

承诺

1、  加强学习，提高素质

2、  遵纪守法，秉公办事

3、  廉政自律，加强自我约束

本人签字：

                                                年  月  日

公司党支部

审查意见

       负责人签字：            

年  月  日

部室

综合办公室

负责人

张名卉

主要

职责

负责公司公文、档案、信息、文化建设、公务车辆、计划生育等方面的管理工作，以及内外协调、会务安排、业务招待等事务。

廉政

风险

自查

内容

1、公车私用，公车维修时弄虚作假，可能产生不廉洁行为。

2、业务招待，利用职权公款私宴。

3、在为服务对象、经办人员加盖印章时有意刁难或不按规定加盖印章，从中收受服务对象的吃请或好处。

4、在电脑耗材、办公用品采购时，可能会弄虚作假或收受回扣。

5、公车加油卡充值、招待烟酒领取、妇检结账及计生管理的弄虚作假。

廉政

风险

防控

措施

1、严格落实公司《车辆使用管理规定》、《业务招待管理办法》。

2、公章必须由相关人员、分管领导、主要领导同意签字后，方可盖章。

3、电脑耗材、办公用品配置按程序报批，执行公司物资采购“三位一体”的规定，严格按程序规定采购结算。

4、公车加油方面：每个月加油结束后，及时做月结处理，核对卡片加油的出入库情况，办公室主任和相关人员签字留存。加大对加油卡消费的后台监控，杜绝卡账不平现象。定期去加油总站点打印加油卡相关信息备查。通过多种渠道加强加油卡消费监控，把频繁消费加油卡检查列入日常规范化管理范围，加强异常监控，严肃纪律，防范风险。招待烟酒领取方面：每次领取结束后，及时做日结处理，核对出入库情况，办公室主任和相关人员签字留存。定期去存放仓库清点数量，定期向分管领导汇报库存情况。计生工作方面：计生专干做好审核统计工作后，再由计生专干和单位财务一同去计生委结帐，结帐时应附有单位女职工及男职工家属名单及已检项目，防止错报漏报。

5、加强岗位廉政法纪教育，强化法律法规和职业道德学习。

6、强化内部监督管理，健全监督制约机制。

部门

廉政

承诺

 贯彻廉政建设制度，提高部门廉政风险点的查找与防控，落实各项活动。

主要负责人签字：

年  月  日

分管

领导

意见

分管领导签字：

年  月  日